Yetkililer Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Belçikalı savcıların, suç gruplarının hesaplarını kara para aklama amacıyla kullandığına dair şüpheler üzerine para transferi şirketi Wise hakkında soruşturmanın ileri aşamalarında olduğunu söyledi.
Brüksel savcılığı, İngiliz firmasının adının diğer ülkelerdeki soruşturma makamlarından gelen yüzlerce yardım talebinde defalarca yer almasının ardından geçen yıl soruşturmayı başlattığını söyledi.
Savcılık sözcüsü AFP’ye yaptığı açıklamada, ilk olarak Avrupa Soruşturma İşbirlikleri (EIC) ağı tarafından bildirilen bilgileri doğrulayarak, “Soruşturma şu anda ileri bir aşamada ve sonuca yaklaşıyor.” dedi.
“Bulgular öncelikle Wise hesaplarının cezai amaçlarla kullanılmasıyla ilgili olup, özellikle müşterilerin ve onların faaliyetlerinin kimliklerinin tespit edilememesi nedeniyle kara para aklamayı önleme mevzuatına uyulmadığını gösteren belirtilerle ilgilidir.”
Müfettişler, suç gruplarının Wise hizmetlerini dolandırıcılık, yolsuzluk ve uyuşturucu kaçakçılığı da dahil olmak üzere yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirleri aklamak için kullanıp kullanmadığını inceliyor.
Soruşturma, savcılarla işbirliği yaptığını ve işiyle ilgili bilgi taleplerine yanıt verdiğini söyleyen firmanın Belçika merkezli Avrupa yan kuruluşu Wise Europe’a odaklanıyor.
Şirket yaptığı açıklamada, bu tür bilgi taleplerinin “operasyonların normal bir parçası olduğunu ve kendi başlarına kara para aklamayı önleme gerekliliklerine uyulmadığının veya herhangi bir yanlış davranışın göstergesi olmadığını” söyledi.
Şirket, “Bugüne kadar bizimle herhangi bir spesifik bulgu paylaşılmadı” diye ekledi.
Dünya çapında 19 milyondan fazla aktif müşterisi bulunan Wise, günde yaklaşık 4,7 milyon işlem gerçekleştirdiğini söylüyor.
Şirket, 2026 mali yılı boyunca sınır ötesi işlemlerde 243 milyar dolardan (213 milyar Euro) fazla işlem gerçekleştirdiğini söyledi.
Öğle vakti Londra Menkul Kıymetler Borsası’ndaki Wise hisseleri yaklaşık %15 düşüş yaşadı.
