Бельгийская прокуратура находится на продвинутой стадии расследования в отношении компании по переводу денег Wise из-за подозрений в том, что преступные группы используют свои счета для отмывания денег, сообщили чиновники в понедельник.
Прокуратура Брюсселя заявила, что начала расследование в прошлом году после того, как имя британской фирмы неоднократно появлялось в сотнях запросов о помощи от следственных органов в других странах.
Представитель обвинения AFP’ye сказал в заявлении, сначала подтвердив информацию, сообщенную сетью European Investigative Collaborations (EIC), “Investigation в настоящее время находится на продвинутой стадии и приближается к заключению.
“Выводы в первую очередь связаны с использованием учетных записей Wise в преступных целях, в частности с признаками того, что законодательство о борьбе с отмыванием денег не было соблюдено из-за невозможности идентифицировать клиентов и их деятельность.”
Следователи изучают, используют ли преступные группы услуги Wise для отмывания доходов от незаконной деятельности, включая мошенничество, коррупцию и незаконный оборот наркотиков.
Wise Europe’, бельгийская европейская дочерняя компания фирмы, заявляет, что сотрудничает с прокуратурой и отвечает на запросы о предоставлении информации о своем бизнесе.
В заявлении компании говорится, что такие запросы информации являются нормальной частью “operations и не свидетельствуют о каком-либо неправомерном поведении или несоблюдении требований по борьбе с отмыванием денег.
“ до сих пор не поделилась с нами какими-либо конкретными результатами, добавил ”.
Wise, у которой более 19 миллионов активных клиентов по всему миру, говорит, что она обрабатывает около 4,7 миллиона транзакций в день.
Компания заявила, что обработала более 243 миллиардов долларов (213 миллиардов евро) в трансграничных транзакциях в течение 2026 финансового года.
London Stock Exchange at noonWise акции ’ approx. (англ.) (недоступная ссылка). %Он упал на 15.
